Каталог документов NormaCS
Письмо 138-Т О представлении сведений в уполномоченный орган
| Письмо 138-Т входит в следующие классификаторы и разделы | |
| Законодательство России | Принятые в Российской Федерации → Банк России; Центральный банк Российской Федерации → 2014 → 2014-08 |
Письмо 138-Т О представлении сведений в уполномоченный орган
Статус: Информационный документТекст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 08.08.2014
Обозначение: Письмо 138-Т
Наименование: О представлении сведений в уполномоченный орган
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Документ ссылается на:
Показать легенду
Положение 321-П - О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 213-ФЗ - Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации